近日，beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051检察院以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对陆某某提起公诉。该案是beat365体育ios版下载_mobile 365365051_mobile 365365051检察机关办理的首例涉毒品犯罪的“自洗钱”案件。

经查，陆某某为牟取非法利益，贩卖3块毒品海洛因并获得现金毒赃，后其将现金毒赃交予他人并安排他人通过微信转账方式转回其微信账户，以掩饰、隐瞒毒品犯罪所得毒赃的来源和性质。

检察机关在办理该案时，发现陆某某涉嫌洗钱犯罪线索，立即启动立案监督程序，监督侦查机关对陆某某涉嫌洗钱罪立案侦查，并积极引导侦查机关围绕洗钱罪犯罪构成以及“自洗钱”取证的关键问题开展侦查工作。在监督立案后，检察机关先行以贩卖毒品罪对陆某某提起公诉，侦查机关在补充侦查完毕后，检察机关立即审查补充案卷证据材料，以涉嫌洗钱罪对陆某某补充起诉，依法纠正遗漏罪行。

目前，该案正在进一步审理中。

 

检察官提醒

2021年3月1日起正式施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作出重大调整，明确将“自洗钱”规定为犯罪。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等七种上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益来源和性质的，应当对上游犯罪和洗钱罪数罪并罚。  

 

法条链接

第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列情形之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。